Destinado a dictaminar los niveles de cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de PLD/FT, así mismo determinar responsables para brindar la atención a las áreas que pudieran resultar con algunas deficiencias en el debido cumplimiento y fortalecer continuamente sus procesos operacionales en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Consta de 4 pasos a seguir:

• Planeacion
• Ejecucion
• Dictamen
• Seguimiento

Certificados a nivel internacional por la Asociación de Especialistas en Delitos Financieros.

Certificados a nivel nacional por la Comisión Nacional Bancaria de Valores.

• Su objetivo es, puntualizar las caracteristicas de los productos y servicios financieros existentes, volumen de crédito necesario y condiciones de acceso al financiamiento para la sana operación de su empresa.
• Diseñar la ruta de operación de la empresa que permita tener un rumbo definido de colocación y recuperación de los créditos que disperse, analizando detenidamente los factores sociales y económicos de los acreditados.
• El plan de negocios, es un instrumento de consulta que permite fortalecer continuamente sus procesos operacionales elevando la rentabilidad, la viabilidad técnica, administrativa y comercial de su empresa.
• Crea las condiciones óptimas para la calificación de la línea de crédito con la banca de desarrollo o la banca comercial, nacional o extranjera.

Documento que valora las condiciones operativas y financieras en que se encuentra su empresa, determinar el plan de acción para corregir o mejorar procesos en las áreas de oportunidad.

La herramienta que evalúa de manera funcional y financiera su empresa ante la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero.

El resultado permitirá

• Detectar áreas de oportunidad para el crecimiento continuo de la empresa de intermediación financiera.
• Identificar y abatir acciones que pudieran vulnerar la sana operación de la empresa.
• Establecer lineas de acción y sus responsables para corregir debilidades encontradas en la evaluación.
• Determinar el nivel de importancia de cada área analizada.
• Puntualizar las consecuencias de no atender las áreas que necesitan mejorar.
• Fijar fecha de atención y sus responsables de cada aspecto analizado.

Nuestros cursos, talleres, seminarios y diplomados cuentan con alto valor ya que estamos registrados ante la secretaría del trabajo y previsión social, como agentes capacitadores externos. Esto permitirá alcanzar los siguientes objetivos:

• Contar con personal altamente capacitado.
• Acelerar el desarrollo de su empresa a corto plazo.
• Incrementar la competividad de su equipo de trabajo.

Nuestra metodología didáctica se basa en tres ejes, y con los siguientes:

• Saber: reafirmar el conocimiento.
• Saber ser: actitud de respuesta, ante problemáticas reales.
• Saber hacer: aprender y enseñar lo aprendido.

Ejes temáticos que ofrecemos: crédito, prevención de lavado de dinero, finanzas, contabilidad, seguridad social, desarrollo humano, etc.

El servicio consiste en diseñar la estructura jurídica que permita cumplir con las disposiciones aplicables a este régimen de capital (SOFOM ENR), tales como:

• Diseñar los estatutos sociales que permitan operar como empresa de intermediación financiera perteneciente al sistema financiero mexicano.
• Delimitar el objeto social según las proyecciones de la asamblea general de socios y demás órganos de gobiernos corporativos.
• Registrar los avisos en el sistema de prestadores de servicios financieros de CONDUSEF y CNBV
• Presentar los avisos correspondientes ante las instituciones de supervición para operar como intermediario financiero.